Introdução A expansão do mercado de criptoativos transformou profundamente a forma como pessoas físicas e empresas realizam investimentos, movimentam patrimônio e diversificam ativos financeiros. Ao lado das oportunidades proporcionadas pela tecnologia blockchain, contudo, também se desenvolveu um ambiente fértil para a atuação de organizações criminosas altamente especializadas, responsáveis por sofisticados esquemas de fraude que frequentemente…