Categoria: Recuperação de Ativos e Fraudes de Investimento
Introdução A localização de patrimônio raramente se resume à consulta de uma conta bancária ou à pesquisa de imóveis registrados em nome do devedor. Em investigações patrimoniais complexas, o ativo procurado pode ter sido vendido, cedido, integralizado em uma sociedade, transferido a terceiros ou submetido a sucessivas operações jurídicas ao longo dos anos. O patrimônio…
Introdução A efetividade de uma execução judicial depende, em grande medida, da capacidade de localizar bens penhoráveis do devedor. Não basta obter uma sentença favorável: é preciso encontrar patrimônio que possa responder pela dívida. Tradicionalmente, credores concentram suas diligências em pesquisas perante os Cartórios de Registro de Imóveis, sistemas eletrônicos do Poder Judiciário e bancos…
Introdução Nos últimos anos, o número de golpes financeiros aumentou significativamente no Brasil, impulsionado pela popularização dos investimentos digitais, pela facilidade das transferências eletrônicas e pelo surgimento de novas formas de captação de recursos pela internet. Casos envolvendo falsas plataformas de investimento, esquemas fraudulentos, golpes por PIX, pirâmides financeiras e promessas de rentabilidades incompatíveis com…
Introdução Desde maio de 2026, investidores da EQR Capital passaram a relatar atrasos no pagamento dos rendimentos que, até então, vinham sendo regularmente creditados. A partir desse momento, multiplicaram-se reclamações públicas, ações judiciais e notícias envolvendo a empresa e sociedades ligadas ao grupo. O caso ganhou dimensão nacional em razão do elevado número de investidores…
Introdução Poucos institutos jurídicos demonstram de maneira tão clara a continuidade histórica do Direito quanto a execução patrimonial. Embora a penhora eletrônica de ativos financeiros, a pesquisa patrimonial por sistemas informatizados e as medidas executivas atípicas pareçam instrumentos inteiramente modernos, seus fundamentos remontam a mais de dois mil anos. O Direito Romano desenvolveu mecanismos destinados…
Introdução A ocultação patrimonial costuma ser tratada como um problema típico do mundo moderno. Holdings, offshores, empresas de fachada, interpostas pessoas e complexas estruturas societárias frequentemente ocupam espaço nas notícias envolvendo grandes fraudes financeiras. Entretanto, a tentativa de afastar bens do alcance dos credores é muito mais antiga do que se imagina. Há mais de…
Introdução Muito antes da existência de bancos, títulos executivos, protestos, penhoras eletrônicas ou sistemas informatizados de bloqueio de ativos, a sociedade romana já enfrentava um dos maiores desafios de qualquer economia organizada: como assegurar que as obrigações fossem cumpridas e os créditos legitimamente constituídos fossem satisfeitos. Embora mais de dois mil anos nos separem da…
Introdução Nos últimos meses, a EQR Capital passou a ocupar espaço crescente nas notícias e no Poder Judiciário em razão de relatos de investidores acerca de atrasos em pagamentos, dificuldades de comunicação e questionamentos envolvendo determinadas operações financeiras. Sem antecipar conclusões sobre fatos que ainda podem ser objeto de investigação pelas autoridades competentes, o caso…
Introdução O caso envolvendo a Naskar passou a ocupar espaço de destaque no mercado financeiro brasileiro ao despertar preocupações entre investidores diante de notícias sobre dificuldades na continuidade dos pagamentos, suspensão de operações e incertezas quanto ao futuro dos investimentos realizados. Independentemente das conclusões que venham a ser alcançadas pelas autoridades competentes, a situação evidencia…
Introdução A expansão do mercado de criptoativos transformou profundamente a forma como pessoas físicas e empresas realizam investimentos, movimentam patrimônio e diversificam ativos financeiros. Ao lado das oportunidades proporcionadas pela tecnologia blockchain, contudo, também se desenvolveu um ambiente fértil para a atuação de organizações criminosas altamente especializadas, responsáveis por sofisticados esquemas de fraude que frequentemente…